FORTUNA aktuell

Genossenschaft
08.03.2023

Einladung zur Vertreterversammlung am 28.03.2023

Sehr geehrte Vertreter (m/w/d),

hiermit lädt der Aufsichtsrat zur ordentlichen Vertreterversammlung am Dienstag, den 28.03.2023 um 17:00 Uhr in das Abacus Tierpark Hotel Franz Mett Straße 3-9, 10319 Berlin ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2. Festlegung des Schriftführers sowie der Stimmenzähler
3. Bericht des Prüfungsverbandes zum Jahresabschluss 2022
4. Beschlussfassung zum Prüfungsbericht gemäß § 59 GenG
5. Vorlage des Lageberichtes und des Jahresabschlusses 2022 durch den Vorstand
6. Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022
7. Beratung über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2022
8. Beratung über den Bericht des Aufsichtsrates
9. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022
10. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
11. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder
12. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
13. Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
14. -

Allgemeine Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur die Vertreter der Genossenschaft berechtigt sind, an der Vertreterversammlung teilzunehmen. Eine Übertragung der Stimmrechte ist nicht möglich.

Teilen Sie bitte unter der Telefonnummer 030 / 93 643 222 mit, ob Sie an der Vertreterversammlung teilnehmen oder verhindert sind.

Als Gäste werden Herr Wirtschaftsprüfer Ohme und Herr Notar Dr. Meyer an der Sitzung teilnehmen.

Aufsichtsrat und Vorstand laden im Anschluss an die Versammlung gegen 18:00 Uhr zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotelrestaurant ein.

Zu TOP 3 und TOP 4
Gemäß § 59 Absatz 3 GenG wird der zuständige Abschlussprüfer des Prüfungsverbandes an der Vertreterversammlung teilnehmen und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Gemäß § 59 Absatz 1 GenG hat der Vorstand den Prüfungsbericht bei der Einberufung der Vertreterversammlung als Gegenstand der Beschlussfassung anzukündigen.

Zu TOP 5 bis TOP 6
Allen Vertretern sind der Jahresabschluss 2022, der Lagebericht 2022, der Bericht des Aufsichtsrates sowie das zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes schriftlich und mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zugegangen (Anlage 1: Geschäftsbericht).

Zu TOP 9
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss 2022 in der geprüften Fassung vom 09.01.2023 fest.

Zu TOP 10
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Vorstandsmitglieder Frank Miller und Hans–Jürgen Thiel für das Geschäftsjahr 2022.

Zu TOP 11
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Vorstandsmitglieder Frank Miller und Hans–Jürgen Thiel für das Geschäftsjahr 2022.

Zu TOP 12
Der Vorstand schlägt folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022.

Zu TOP 13
Zur Wiederwahl stellt sich das bisherige Aufsichtsratsmitglied Günter Hiersick.

Der Aufsichtsrat bittet die Vertreterversammlung, dieses Mitglied des Aufsichtsrates wieder zu wählen.