Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung der FORTUNA Wohnungsunternehmen eG am 31.03.2025 um 16:00 Uhr in das ABACUS Tierpark Hotel, Franz-Mett-Straße 3-9, 10319 Berlin.
Tagesordnung:
- Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
- Festlegung des Schriftführers sowie der Stimmenzähler
- Bericht des Prüfungsverbandes zum Jahresabschluss 2024
- Vorlage des Lageberichtes und des Jahresabschlusses 2024 durch den Vorstand
- Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024
- Beratung über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2024
- Beratung über den Bericht des Aufsichtsrates
- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Behandlung des Bilanzverlusts
- Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder
- Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
- Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
- Wahl von Mitgliedern des Wahlvorstands zur Vorbereitung der Vertreterwahlen 2025/2026
- -
Allgemeine Hinweise
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur die Vertreter der Genossenschaft berechtigt sind, an der Vertreterversammlung teilzunehmen. Eine Übertragung der Stimmrechte ist nicht möglich.
Teilen Sie bitte unter der Telefonnummer 030 / 93 643 222 oder per E-Mail an info@fortuna-eg.de mit, ob Sie an der Vertreterversammlung teilnehmen oder verhindert sind.
Als Gäste werden Herr Wirtschaftsprüfer Ohme und Herr Notar Dr. Meyer an der Sitzung teilnehmen. Außerdem werden sich zu TOP 13 die Wahlkandidaten kurz persönlich vorstellen.
Zu TOP 3
Gemäß § 59 Absatz 3 GenG wird der zuständige Abschlussprüfer des Prüfungsverbandes an der Vertreterversammlung teilnehmen und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.
Zu TOP 4, 5 und 6
Allen Vertretern sind der Jahresabschluss 2024, der Lagebericht 2024, der Bericht des Aufsichtsrates sowie das zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes schriftlich und mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zugegangen.
Zu TOP 8
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung stellt den geprüften Jahresabschluss 2024 in der Fassung vom 10.01.2025 fest
Zu TOP 9
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung stimmt dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu, den Bilanzverlust 2024 in Höhe von 4.758.160,38 € mit der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG zu verrechnen.
Zu TOP 10
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Vorstandsmitglieder Frank Miller und Hans-Jürgen Thiel für das Geschäftsjahr 2024.
Zu TOP 11
Der Vorstand schlägt folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024.
Zu TOP 12
Zur Wiederwahl stellen sich die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder
Herr Ingolf Löwe
Herr Norbert Schade
Der Aufsichtsrat bittet die Vertreterversammlung, diese Mitglieder des Aufsichtsrates wieder zu wählen.
Zu TOP 13
2025/2026 finden nach unserer Satzung Wahlen zur neuen Vertreterversammlung statt. Zu deren Organisation und Durchführung bedarf es eines Wahlvorstands, der aus 4 Mitgliedern der Genossenschaft, 2 Mitgliedern des Aufsichtsrats und einem Mitglied des Vorstands besteht. Näheres finden Sie in unserer Satzung sowie auf der Homepage der FORTUNA unter Genossenschaft.
Das Vorstandsmitglied sowie die beiden Aufsichtsratsmitglieder sind bereits gemeinsam von Aufsichtsrat und Vorstand gewählt worden.
Es sind dies für den Vorstand Herr Miller und für den Aufsichtsrat die Herren Hiersick und Schade.
Die 4 Mitglieder aus der Genossenschaft müssen durch die Vertreter gewählt werden.
Es haben sich folgende Kandidaten gemeldet:
- Frau Rachow
- Herr Laube
- Herr Schepull
- Herr Bohnert
Diese vier Kandidaten werden sich auf der Vertreterversammlung vorstellen und zur Wahl als Wahlvorstand stellen.
Aufruf von Aufsichtsrat und Vorstand
Aufsichtsrat und Vorstand bitten die Mitglieder der aktuellen Vertreterversammlung sich wieder als Wahlkandidaten für die neue Vertreterversammlung zur Verfügung zu stellen. Es wird immer schwieriger eine ausreichende Zahl von Kandidaten zu finden.
Da Sie bereits mindestens einmal schon Vertreter gewesen sind, wissen Sie, dass der Arbeitsaufwand überschaubar ist und am Ende des Jahres der Besuch einer erstklassigen Weihnachts- oder Neujahrsveranstaltung winkt.
Gemeinsames Abendessen
Im Anschluss an die Sitzung laden Aufsichtsrat und Vorstand zu einem gemeinsamen warmen Buffet ein.
