Sehr geehrte Vertreter,
hiermit lädt der Aufsichtsrat zur ordentlichen Vertreterversammlung am Dienstag, den 17.05.2022 um 17:00 Uhr in das Abacus Tierpark, Hotel Franz Mett Straße 3-9, 10319 Berlin, ein.
Tagesordnung:
- Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
- Festlegung des Schriftführers sowie der Stimmenzähler
- Bericht des Prüfungsverbandes zum Jahresabschluss 2021
- Vorlage des Lageberichtes und des Jahresabschlusses 2021 durch den Vorstand
- Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021
- Beratung über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2021
- Beratung über den Bericht des Aufsichtsrates
- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder
- Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
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- Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Allgemeine Hinweise
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur die Vertreter der Genossenschaft berechtigt sind, an der Vertreterversammlung teilzunehmen. Eine Übertragung der Stimmrechte ist nicht möglich.
Als Gäste werden Herr Ohme (Wirtschaftsprüfer) und Herr Dr. Meyer (Notar) an der Sitzung teilnehmen.
Zu TOP 3
Gemäß § 59 Absatz 3 GenG wird der zuständige Abschlussprüfer des Prüfungsverbandes an der Vertreterversammlung teilnehmen und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.
Zu TOP 4 bis TOP 6
Allen Vertretern sind der Jahresabschluss 2021, der Lagebericht 2021, der Bericht des Aufsichtsrates sowie das zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes schriftlich und mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zugegangen.
Zu TOP 8
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2) hat der Aufsichtsrat der FORTUNA Wohnungsunternehmen eG in seiner Sitzung am 03.03.2022 den Jahresabschluss 2021 in der geprüften Fassung vom 02.02.2022 festgestellt. Eine Feststellung durch die Vertreterversammlung ist daher nicht notwendig.
Zu TOP 9
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung stimmt dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 1.481.926,58 € (Jahresüberschuss 1.646.585,09 € abzüglich Einstellung in die gesetzliche Rücklage 164.658,51 €) in „Andere Ergebnisrücklagen“ einzustellen.
Zu TOP 10
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Vorstandsmitglieder Frank Miller und Hans-Jürgen Thiel für das Geschäftsjahr 2021.
Zu TOP 11
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021.
Zu TOP 13
Zur Wiederwahl stellen sich die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Norbert Schade und Herr Ingolf Löwe.
Der Aufsichtsrat bittet die Vertreterversammlung, diese Mitglieder des Aufsichtsrates wieder zu wählen.