Am 01. November 2021 um 17:00 Uhr in das Abacus Tierpark Hotel, Franz-Mett-Straße 3-9, 10319 Berlin.
Tagesordnung
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
TOP 2: Festlegung des Schriftführers sowie der Stimmenzähler
TOP 3: Bericht des Prüfungsverbandes zum Jahresabschluss 2020
TOP 4: Beschlussfassung zum Prüfungsbericht gemäß § 59 GenG
TOP 5: Vorlage des Lageberichtes und des Jahresabschlusses 2020 durch den Vorstand
TOP 6: Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020
TOP 7: Beratung über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2020
TOP 8: Beratung über den Bericht des Aufsichtsrates
TOP 9: Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020
TOP 10: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 11: Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder
TOP 12: Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
TOP 13: Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Allgemeine Hinweise
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur die Vertreter der Genossenschaft berechtigt sind, an der Vertreterversammlung teilzunehmen. Eine Übertragung der Stimmrechte ist nicht möglich.
Als Gäste werden Herr Wirtschaftsprüfer Ohme und Herr Notar Dr. Meyer an der Sitzung teilnehmen.
Zu TOP 3 und TOP 4
Gemäß § 59 Absatz 3 GenG wird der zuständige Abschlussprüfer des Prüfungsverbandes an der Vertreterversammlung teilnehmen und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.
Gemäß § 59 Absatz 1 GenG ist der Prüfungsbericht bei der Einberufung der Vertreterversammlung als Gegenstand der Beschlussfassung anzukündigen.
Zu TOP 5 und TOP 6
Allen Vertretern sind der Jahresabschluss 2020, der Lagebericht 2020, der Bericht des Aufsichtsrates sowie das zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes schriftlich und mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zugegangen.
Zu TOP 9
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID- 19 Pandemie (Art 2) hat der Aufsichtsrat der FORTUNA Wohnungsunternehmen eG in seiner Sitzung am 17.02.2021 den Jahresabschluss 2020 in der geprüften Fassung vom 12.01.2021 festgestellt. Eine Feststellung durch die Vertreterversammlung ist daher nicht notwendig.
Zu TOP 10
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung stimmt dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu, den Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 1.716.236,66 € (Jahresüberschuss 1.906.929,62 € abzüglich Einstellung in die gesetzliche Rücklage 190.692,96 €) in „Andere Ergebnisrücklage“ einzustellen.
Zu TOP 11
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Vorstandsmitglieder Frank Miller und Hans – Jürgen Thiel für das Geschäftsjahr 2020.
Zu TOP 12
Der Vorstand schlägt folgende Beschlussfassung vor:
Die Vertreterversammlung beschließt die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020.
Zu TOP 13
Zur Wiederwahl stellen sich die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder
- Erwin Salamon
- Bernd Wuthenow
Der Aufsichtsrat bittet die Vertreterversammlung, diese Mitglieder des Aufsichtsrates wieder zu wählen.